索引号： 003150733/202410-00023 信息分类： 主动回应
主题分类： 政务公开、政府信息公开 发文日期： 2024-10-17
发布机构： 坑口乡人民政府 发布日期： 2024-10-17
生效日期： 2024-10-17 废止日期：
发布文号： 无 关键词： 非法集资典型案例
内容概述： 非法集资典型案例 有效性： 有效

【主动回应】非法集资典型案例

作者：歙县坑口乡 发布时间：2024-10-17 14:24 信息来源：桐城市财政局 阅读次数：次
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防范以“高利息存款”名义非法集资



王某的亲戚黄某在银行工作，经常劝王某帮她拉存款完任务，利息是银行正常利息的两到三倍，还可以再给王某好处返点。王某禁不住诱惑，在黄某的指导下将50万直接转账给黄某个人，并游说多名朋友将钱通过同样的方式转给黄某。2022年下半年，王某因儿子购房找黄某要“取款”，但黄某以银行存款要年底完成任务时才能“解封动用”为由拒绝为其取款，待2023年又以“因误会被暂时查封”、“完成季度任务”等理由拒绝归还王某款项。王某多次讨要未果后，到派出所报案。


经公安侦查，黄某以帮助其完成存款任务可获得高利息为由，吸收多名群众资金过千万元，资金并未存入银行，而是被黄某用于炒房和个人挥霍。黄某已因集资诈骗被刑事拘留。

案件警示

去银行存款一定不要轻信银行员工的个人承诺，办理业务一定要本人亲自去正规银行网点办理，开设的账户一定要是本人账户，密码和银行卡或其他存款凭证一定要妥善保管。